证券代码：000151   证券简称：中成股份    公告编号：2023-09

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

【资料图】

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中成进出口股份有限公司

  第八届董事会第三十七次会议决议公告

   中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）董事会于

第三十七次会议通知，公司第八届董事会第三十七次会议于

京市安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开。本

次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的

董事占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》

等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

   公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用

举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会

议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表

决通过了如下议案：

   一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关

于审议公司向交通银行等商业银行申请综合授信的议案》；

同意公司根据业务需要向以下银行申请综合授信额度：

合授信额度，期限为一年，业务品种为流动资金贷款、非

融资性保函、贸易融资、远期结售汇等。

度，期限为一年，业务品种为流动资金贷款、供应链融

资、贸易融资、非融资性保函等。

额度，期限为一年，品种为信用证、非融资性保函、衍生

产品、进口押汇等。

额度，期限为一年，业务品种为流动资金贷款、保理、票

据贴现、国内国际信用证、银行承兑汇票、进出口押汇、

非融资性保函等。

额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保

函、贸易融资等。

度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、

贸易融资、衍生品交易、进口押汇等。

度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、

贸易融资等。

度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、

国内信用证等。

度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、

银行承兑汇票、国内信用证等。

  二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了

《关于审议公司二〇二三年度向商业银行申请借款的议

案》；

  根据公司业务需要，同意公司 2023 年度向中国工商银

行、中国建设银行、兴业银行、江苏银行、光大银行、浙商

银行、北京银行、厦门国际银行、招商银行、广发银行等商

业银行申请不超过 7.3 亿元的借款。

  三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关

于注销公司孟加拉国代表处等驻外机构的议案》；为进一步

优化资源配置，结合公司实际情况，同意注销公司孟加拉国

代表处、约旦代表处、斯里兰卡办事处；同时，公司董事会

授权管理层办理上述驻外机构注销的相关事宜。

  四、以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事王多

荣对本议案回避表决）

         ，审议通过了《关于与中甘国际科特迪

瓦有限责任公司发生关联交易的议案》

                ；

  独立董事已就本事项进行事前认可并发表独立意见；本

议案需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国

证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与中甘国际科特迪瓦有

限责任公司签署协议暨关联交易的公告》及《独立董事独立

意见》。

   五、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关

于提议召开公司二〇二三年第二次临时股东大会的议案》；

根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司定于 2023

年 3 月 30 日召开公司二○二三年第二次临时股东大会。

   具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》

                        《证券

时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召

开公司二〇二三年第二次临时股东大会的通知》

                    。

   特此公告。

   备查文件：公司第八届董事会第三十七次会议决议

                  中成进出口股份有限公司董事会

                        二〇二三年三月十五日

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