据平安洛阳：

(资料图)

编者按：为深入践行以人民为中心理念，营造良好安全的社会治安秩序，洛阳警方主动出击开展“打盗骗、压发案、护平安”百日攻坚专项行动，严打严防以盗骗为代表的多发性侵财犯罪，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

“打盗骗压发案护平安”

偃师分局专题（六）

帮人办几张银行卡、帮人提取几笔现金

就能轻松赚到“好处费”

看似简单的“工作”

却可能让“你”走向违法犯罪

“跑分”其实是一种“洗钱”行为

本质就是

通过银行卡、微信、支付宝等

第三方支付平台账户为他人代收款

再转账到指定账户

豫筑平安

近日，偃师分局府店派出所经过缜密侦查，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人10名，查获作案手机12部、银行卡13张。经查，该案涉案金额达30余万元。

01

案件回顾

2023年2月20日至3月4日期间，偃师区居民郝某被他人以考过科目、异地办理、操作违规等为由实施诈骗，共计被骗五万余元。偃师分局府店派出所立案后，经对受害人郝某被骗资金流向进行查询，发现受害人被骗资金中有一部分转入至陈某银行卡中，继续对陈某银行流水进行分析后，发现其银行卡账户存在异常，频繁转账且单笔转账金额数目较大，经过追踪侦查，发现其极有可能正在从事“跑分”洗钱违法犯罪活动。

3.17 陈某被抓获归案

3.20林某峰等人被抓获归案

3.26林某杰、黄某被抓获

02

案件回顾

经查:林某杰为该“跑分”团伙主犯，其发展下线有林某峰、陈某、黄某等人。其中林某峰负责拉人，陈某和唐某负责验卡转账，黄某负责取钱，后将取出的赃款交给林某杰。方某生明知犯罪嫌疑人陈某等人为诈骗团伙转移赃款，仍把本人的银行卡借给他人“跑分”获得非法利益。这个以林某杰为首的10人犯罪团伙，组织架构清晰、分工明确，作案手法隐蔽。目前，该10名犯罪嫌疑人对其犯罪事实均供认不讳，已被偃师分局依法采取刑事强制措施。

看到这里

想必你会有疑问

到底什么是“跑分”？有哪些危害？

什么是

跑分？

“跑分”就是利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。

近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪案件持续高发的根源，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。你以为“只需提供微信、支付宝收付款码……就能赚个佣金”？实际上是在为骗子“洗钱”。

帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。